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韩国加大对加密交易所的监管力度

韩国金融监管机构正在为国内虚拟资产交易所准备新一轮制裁，以应对反洗钱方面的失误，这些失误被认为威胁到国家快速发展的加密市场的完整性。

根据周一发布的当地报告，金融当局预计将对违反反洗钱义务的主要交易平台实施机构和个人制裁，并处以罚款。

韩国金融情报单位（FIU）正在按照现场检查的顺序处理案件，采取先进先出的方式。

FIU完成主要交易所检查后准备制裁

报告指出，FIU计划在对Dunamu采取行动后，对剩余的大型交易所进行制裁。自去年以来，该单位已对Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX进行了检查，以核实其是否遵守客户身份识别和可疑交易报告等规定。

目前，大部分现场工作已完成，法律审查和制裁委员会正在进行中。

由于FIU按照检查顺序进行处理，市场预计制裁决定将大致按照检查的顺序发布。Dunamu于去年八月接受检查，Korbit在十月，GOPAX在十二月，Bithumb在今年三月，Coinone在四月。

Bithumb可能因需对其订单簿操作进行额外现场审查而被推迟。

制裁预计将遵循Dunamu案例，处罚相似

这一过程将与Dunamu案例相似，官员们首先决定个人和机构制裁，然后确认罚款金额。今年二月，FIU对Dunamu的首席执行官发出了纪律警告，并因违反《特殊金融交易法》对该交易所实施了三个月的新客户存取款暂停。

11月6日，FIU又对其处以352亿韩元的罚款。

业内人士预计，剩余交易所的调查结果将相似，因为检查人员对反洗钱控制措施进行了广泛审查。

监管机构预计将宣布进一步的机构和个人制裁，并处以大额罚款。官员和市场观察人士表示，整个集团的罚款总额可能达到数千亿韩元，具体金额将取决于每个平台的违规数量和严重程度。

加密市场面临更严格的监管，韩国制裁进程持续

随着四家交易所仍在等待决定，FIU不太可能在今年完成制裁日程。大部分剩余的行动预计将在明年上半年结束，这在全球加密市场已经在适应更严格监管的背景下，进一步加大了监管压力。

此次执法行动正值韩国对其长期延迟的加密税制面临重新不确定性之际。官员们警告称，国家距离2027年1月的税收启动日期仍然相当遥远，原因在于基础设施和详细指导方面的缺口。

经过五年的政治辩论、技术规划和多次推迟，关于第四次延迟的讨论再次回到议程上。

与此同时，政策制定者也在努力展示对创新的开放态度。执政的民主党最近成立了一个新的加密政策工作组，表示将“促进”数字资产和区块链的发展。