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加密货币交易所Binance及其创始人赵长鹏（CZ）近日遭到新的联邦诉讼，指控其在美国执法行动下仍然为哈马斯提供加密交易服务。诉讼中，哈马斯2023年袭击的受害者家属指控该交易所帮助转移超过10亿美元至恐怖组织账户。
诉状指出，Binance“故意”并“有意识”地实施了这一金融犯罪，规模之大令人震惊。原告在周一提交的诉状中提到：“Binance不仅明知地向哈马斯提供金融服务，还积极试图保护其哈马斯客户及其资金，免受美国监管机构或执法部门的审查，这一做法至今仍在继续。”
哈马斯在2023年10月对以色列的致命袭击造成约1200人遇难，并有超过250人被劫持。
Binance如何规避制裁与警告
诉讼称，该加密巨头允许大量受制裁资金在未被检测的情况下流动。代表306名美国原告的律师表示，Binance的宽松控制直接助长了此次袭击的融资。
此外，该交易所依赖于集中钱包，记录有限且身份核查薄弱。
律师在诉状中指出：“Binance的行为远比美国政府在2023年刑事执法行动中披露的情况更为严重和普遍。”
Binance向媒体表示，该平台“完全遵守国际公认的制裁法律”，并拒绝对此诉讼发表评论。
赵长鹏及其密切合作伙伴陈光英（诉状中称其为Binance的“事实上的首席财务官”）未能就此诉讼作出回应。
诉状中提到，真主党首领的儿子阿里·穆罕默德·阿拉维赫被列为Binance账户持有者之一。另一个Binance账户与一名25岁的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）成员有关，该成员于2020年10月开设了账户。
一张由法新社和路透社提供的照片显示，PIJ武装分子在一名哈马斯作战人员的葬礼上。
哈马斯及恐怖组织对加密货币的日益依赖
根据近期研究，加密货币正成为跨国恐怖组织和有组织犯罪网络的首选交易方式。
2019年，哈马斯开展了加密捐赠活动，导致美国查封了多个网站和150个加密账户。
《华尔街日报》在2023年10月报道，自2020年至2023年，连接哈马斯的加密钱包共收到约4100万美元。此外，另一个被美国指定为恐怖组织的PIJ相关钱包在相似时期内也收到了高达9300万美元的资金。
Binance及赵长鹏分别在曼哈顿联邦法院对诉讼进行了辩护。
