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美国联邦检察官已对一名26岁的加拿大公民提起诉讼，指控其参与了一项价值4200万美元的欺诈计划，声称为加密货币和传统金融市场进行投资。

Nathan Gauvin通过社交媒体平台Discord吸引投资者，将他们的资金引导至Gray Digital Capital Management Inc.及其Gray Fund产品。

针对Discord用户的数百万美元欺诈计划

根据纽约东区地方法院公布的起诉书，Gauvin向一家金融科技公司提供虚假信息，以获得80万美元的信贷。他随后将这些资金用于个人开支，包括在伦敦的一家私人俱乐部。

美国证券交易委员会（SEC）表示：“Gauvin通过Gray Digital的投资者非法筹集了超过4200万美元，并从贷方那里获得了超过80万美元的信贷。”

检方指出，被告大部分资金用于偿还早期投资者、购买奢侈品以及支付信用卡账单。

SEC的沃斯堡区域办公室副主任Jaime Marinaro表示：“Gauvin利用在线追随者的信任实施了这一大胆的欺诈行为。”

当局于周三在英国逮捕了Gauvin，依据临时逮捕令进行逮捕。美国SEC也已对其提起证券欺诈指控。监管机构指出，被告在监管调查期间仍继续提交虚假文件。

此外，联邦调查局（FBI）也发布声明，寻求识别潜在的欺诈受害者。“受害者可能有资格获得某些服务、赔偿和根据联邦或州法律享有的权利，”FBI表示。

持续超过两年的加密货币欺诈

起诉书指出，从2022年5月至2024年10月，Gauvin及其他人诱骗投资者将资金投入Gray Digital和Gray Fund。其中，旗舰基金声称为投资者提供一种“结合传统金融和去中心化金融”的策略。

被告通过向投资者提供伪造文件，虚假陈述Gray Digital的业绩。

他还声称Gray Fund每月产生两位数的回报，并持有超过7800万美元的资产。然而，实际上，该基金的月复合回报率约为1.4%，资产远低于所声称的数额。

随后，2024年5月，Gauvin启动了第二个计划，推出Gray Digital的“种子股票”发行，售价为每股3万美元。当时，Gauvin声称该公司的估值为6000万美元，年收入超过1200万美元。

SEC已要求对Nathan Gauvin的不当得利进行返还，并追讨预判利息、民事罚款及基于行为的禁令。

Marinaro警告投资者：“在投资机会的提供者中，尤其是通过社交媒体或在线社区推广的机会，投资者应始终核实其资质。”