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根据《金融时报》的调查，Binance在与美国当局达成43亿美元和解后，仍允许数亿美元通过被标记为可疑的账户进行交易。尽管Binance承诺加强合规控制，但这些账户依然活跃。
主要发现：
Binance在2023年与美国达成和解后，处理了大量可疑交易。
部分资金与涉嫌伊朗及真主党相关的网络有关。
这些发现引发了对Binance和解后合规性的质疑。
该报告基于内部文件，显示在Binance于2023年11月与美国司法部达成认罪协议后，仍有多账户存在严重风险标志并继续交易。泄露的数据涵盖了2021年至2025年的交易，揭示了尽管公开承诺加强监管，但在执行方面存在缺口。
FT：Binance处理了9300万美元来自涉嫌恐怖网络的账户
《金融时报》提到的一个案例是，一个注册在委内瑞拉贫民窟的账户在四年内通过Binance转移了约9300万美元。
这些资金中有一部分来自一个后来被美国当局指控为秘密转移资金给伊朗和黎巴嫩真主党的网络。
另一个账户由一名25岁的委内瑞拉女性注册，在两年内收到了超过1.77亿美元的加密货币，并在短短14个月内更改了647次关联银行信息，涉及近500个不同的账户，遍布多个国家。
《金融时报》共审查了13个可疑账户的数据，这些账户累计处理了17亿美元的交易。
Binance允许可疑账户在2023年与美国达成认罪协议后继续运营
— Financial Times (@FT) December 22, 2025其中约1.44亿美元的交易发生在2023年和解之后，这引发了对Binance和解后合规措施有效性的质疑。
前美国联邦检察官斯特凡·卡塞拉表示，这些活动类似于无牌照的货币转移业务。
调查还发现了一些物理上不可能的登录活动未被发现。例如，一个与委内瑞拉银行员工相关的账户显示，下午在加拉加斯登录，第二天早晨又在日本大阪登录，这一序列暗示账户可能被盗用或存在协调滥用的情况。
多个账户收到了来自后被以色列当局依据反恐法冻结的钱包的Tether USDT稳定币。
许多转账被追踪到与被指控为为真主党和伊朗支持的胡塞武装转移资金的叙利亚国籍的塔夫基克·阿尔-劳相关的钱包。
以色列于2023年扣押了相关账户，美国财政部在2024年对阿尔-劳实施了制裁。
Binance在《金融时报》审查中辩护合规控制
Binance向《金融时报》表示，公司的合规控制严格，并对非法活动采取零容忍政策，强调其系统旨在标记和调查可疑交易。
这些发现的背景是，Binance的治理在前总统特朗普于10月为创始人赵长鹏的反洗钱违规行为赦免后受到重新审视。
特朗普家族与Binance相关实体之间的商业关系扩展，使得监管工作变得复杂，前情报官员表示。
尽管在2024年任命了独立监察员，但《金融时报》审查的许多活动显然是在监控开始后发生的。
