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泰国政府已发起一项广泛的打击行动，针对被称为“灰色资金”的现象，要求监管机构加强对黄金交易和数字资产的监管，并通过跨机构的数据整合来增加对洗钱活动的监控。

官方将“灰色资金”定义为通过合法渠道流动但实际上源自犯罪集团、逃税或其他非法活动的资金，尤其是在交易者利用传统资产与新兴数字交易平台之间的监管空白时。

总理阿努廷·查纳威拉库在财政部主持的高级会议上提出了这一计划，财政部长兼副总理埃克尼提·尼提坦帕帕斯及其他机构被指派填补黄金交易和数字资产流动中的监管漏洞。

黄金购买的反洗钱规则收紧

计划的核心是建立一个数据局，通过开放API将相关机构的数据集连接起来，使当局能够全面监控黄金、数字资产、电子钱包、外汇和现金等领域的可疑活动，而无需设立新的独立机构。

在黄金交易方面，反洗钱机构被要求将黄金条块购买的强制报告阈值从目前的200万泰铢大幅降低，以减少“洗钱小额化”现象，即将大笔资金拆分为小额交易以逃避监测。

监管机构还希望加强对在线黄金交易的监督。税务部门正在研究对无实物交割的黄金交易平台征收新的特定商业税，政府也在寻求更严格的会计要求、提供者的专用账户以及允许国家审计的报告机制。

泰国旨在填补黄金、现金与加密货币之间的漏洞

黄金监管的加强也与货币政策相关。官方将异常大的黄金流动与泰铢的强势联系在一起，路透社报道称，财政部正在探讨税收和可能的交易上限，因为泰铢在2025年上涨了约10.3%，这给出口商和旅游相关企业带来了压力。

在加密货币方面，证券交易委员会被要求严格执行“旅行规则”，要求数字资产提供商在钱包间转账时识别发送者和接收者，从而收紧之前依赖匿名的资金流动。

阿努廷将这一举措视为对监管的更新，旨在同时涵盖旧有和新兴的渠道。

他表示：“今天，我们不仅在应对现代数字威胁，也在打击‘模拟’金融犯罪。我们必须作为一个统一的整体，保护公众利益和金融系统的完整性。”

对于交易所、经纪人及其他服务提供者而言，这一转变意味着更高的合规要求、更多的身份验证以及对涉及受监管平台的转账进行更严格的报告，泰国旨在使非法资金在黄金、现金和加密货币之间流动时留下痕迹。