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据报道，泰国计划强化报告要求，实施“旅行规则”，并建立国家级数据中心，以追踪传统与数字资产之间的非法资金流动。
据当地消息，泰国已启动针对“灰色资金”的行动，收紧对实体黄金市场和数字资产的监管，以堵塞洗钱漏洞。
此次行动由总理Anutin Charnvirakul发起，旨在将传统上分离的资产类别纳入统一监管框架，以打击非法金融活动。
当地媒体The Nation报道称，此举针对被犯罪网络利用的领域，包括金条、在线黄金平台及加密货币，旨在防止在银行体系之外转移和存储价值。
Charnvirakul在财政部会议上指出：“我们不仅要应对现代数字威胁，还需处理传统金融犯罪。我们必须作为一个统一的力量，维护公众利益和金融体系的完整性。”
建立国家级实时威胁监控枢纽
Charnvirakul表示，面对不断演变的犯罪手法，必须形成整合力量。政府计划建立国家数据枢纽，实现对可疑活动的实时监控，并生成风险画像。
在黄金方面，反洗钱办公室被指示降低实体黄金交易的强制报告门槛，目前仅超过200万泰铢（约6.3万美元）的交易需报告。
当局指出，犯罪分子可能将交易金额拆分为更小的部分以规避监测。监管机构还在考虑对在线黄金交易平台征收新的营业税，并实施更严格的审计要求。
在数字资产方面，政府已指示泰国证券交易委员会严格执行旅行规则。
根据这一全球反洗钱标准，获许可的加密资产服务提供商需收集并传输特定交易的发送方和接收方身份信息，尤其是由交易所促成的钱包到钱包转账。
目前尚无官方报告显示自托管钱包被限制或禁用，现有信息表明，这些义务适用于受监管的中介机构，包括交易所和托管型钱包提供商。
然而，更严格的旅行规则执行可能会间接影响向自托管钱包的提现。即便自托管被允许，交易所仍可能因满足报告要求而对外部转账施加更严格的验证和控制。
泰国加密资产监管态度趋于全面
泰国一向采取由监管机构主导的结构化加密监管方式，偏好许可、明确规则和积极监督。该国是东南亚最早推出综合加密监管框架的国家之一，将交易所、经纪商和交易商纳入证券交易委员会的监管之下。
在2024年，泰国证券交易委员会将打击加密广告，警告加密交易所不要美化投资。该监管机构要求市场参与者遵守广告指南，确保宣传内容的真实性。
在4月9日，该国加强了对境外加密点对点（P2P）平台的监管，以打击数字资产犯罪。
此次针对“灰色资金”的推进标志着监管方式的转变，通过将加密货币与黄金视为并行渠道，泰国传达出数字资产不再被视为监管异类的信号，而是纳入更广泛的数据驱动执法模型。
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