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委内瑞拉男子因洗钱案面临20年监禁

联邦检察官已对一名委内瑞拉国籍男子提起诉讼，指控其通过加密钱包和壳公司洗钱约10亿美元，此案被认为是美国司法部起诉的最大洗钱案件之一。

59岁的豪尔赫·菲格拉（Jorge Figueira）如果被定罪，可能面临最高20年的监禁。检方指控他的网络在多个大洲处理非法资金，并故意隐瞒交易以逃避执法部门的追查。

在弗吉尼亚东区提交的控诉书中，菲格拉被指控指挥一个复杂的洗钱系统，该系统将现金转换为加密货币，通过多个钱包转移数字资产，然后再将其兑换回美元，最终将收益转移到包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等高风险地区的收款方。

检方表示，自2018年至今，超过10亿美元的资金通过已识别的加密钱包和金融账户转移，其中大部分资金来自加密交易平台。

跨多个司法管辖区的十亿美元网络

法庭文件显示，菲格拉 allegedly 招募下属执行数百笔转账，以掩盖资金的来源和去向。

根据联邦调查局的调查，该操作依赖于多种银行账户、加密交易账户、私人数字钱包和壳公司，将大量非法资金进出美国。

华盛顿特区联邦调查局刑事部门特别探员瑞德·戴维斯（Reid Davis）表示，调查人员发现约10亿美元的加密货币通过菲格拉的洗钱操作使用的钱包流动。

该网络 allegedly 为全球的个人和企业提供服务，进行大量转账以掩盖资金性质，并可能促进多个国家的犯罪活动。

美国检察官林赛·哈利根（Lindsey Halligan）强调了这一犯罪行为的规模，指出“如此大规模的洗钱使跨国犯罪组织能够运作、扩展并造成现实伤害。”

她警告说：“那些转移数十亿非法资金的人应当预期被识别、干扰，并在联邦法律下承担全部责任。”

联邦打击加密犯罪网络

针对菲格拉的指控是在联邦加强对加密相关洗钱行为的执法背景下提出的。

事实上，本周早些时候，曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）呼吁纽约立法者将未授权的加密操作定为犯罪，称其为“510亿美元的犯罪经济。”

联邦数据显示，加密相关犯罪的范围广泛，联邦调查局报告称，2024年与加密ATM相关的投诉接近11,000起，总金额超过2.46亿美元。

此外，区块链分析公司Chainalysis发现，2025年非法加密地址收到的资金创下1540亿美元的新高，较往年显著增加。

近期的起诉针对各类犯罪活动。

上周四，犹他州居民布莱恩·加里·西威尔（Brian Garry Sewell）因经营一项290万美元的诈骗计划，同时还经营一项未授权的现金转加密业务，已被判处三年监禁。

上个月，检方对另一名23岁的布鲁克林居民罗纳德·斯佩克托（Ronald Spektor）提起指控，称其通过网络钓鱼手段从约100名Coinbase用户那里盗取了约1600万美元，采用的是恐慌战术而非技术黑客手段。

随着这些巨额资产的不断被查获，政府已开始建立战略比特币储备，正式保留被查获的加密货币，而非进行拍卖。

这也是唐纳德·特朗普上任时首先采取的措施之一，并签署了一项行政命令以支持此举。

最近，事情出现了转机，发现美国司法部似乎已出售了57个由Samourai Wallet开发者没收的比特币。

然而，白宫加密顾问帕特里克·维特（Patrick Witt）昨日确认，该案件中没收的比特币尚未被出售，将根据行政命令继续保留，目前联邦持有的比特币估计为328,372个，价值超过310亿美元。

目前，刑事控诉仅为指控，菲格拉在未被证明有罪之前被视为无罪。助理美国检察官凯瑟琳·罗森伯格（Catherine Rosenberg）负责该案的起诉，若判决成立，将考虑量刑指南和法定因素。