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印度中央调查局逮捕了一名来自孟买的嫌疑人，认为他是一个关键的贩运头目，负责将印度公民引入缅甸Myawaddy地区的加密货币诈骗网络。这次跨境执法行动整合了来自泰国、缅甸和柬埔寨的情报。
此次行动是印度针对东南亚诈骗网络的最具针对性的打击之一。
对于加密货币交易所和合规团队来说，这一逮捕传达了一个明确的信号：印度监管机构正在积极追踪与“猪肉屠宰”和数字逮捕诈骗相关的人力基础设施，而这些操作所依赖的金融渠道也将成为重点。
执法行动：中央调查局逮捕了Sunil Nellathu Ramakrishnan，也称为Krish，在他返回印度后，从其孟买住所中查获了与缅甸和柬埔寨贩运网络相关的数字证据。
嫌疑人背景：据称，拉马克里希南通过虚假工作机会将受害者从德里引导至曼谷，然后转移至KK Park，在那里他们被迫参与加密投资诈骗、情感欺诈和数字逮捕计划。
监管信号：此次逮捕基于2025年3月和11月受害者的证词，表明印度联邦机构正在将贩运幸存者的情报转化为对金融犯罪网络的有效打击。
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孟买追捕：中央调查局如何建立案件
中央调查局通过持续监视确认拉马克里希南是主要的中介，追踪他的回国路线，依据从逃离KK Park的印度公民获得的详细信息。
这些受害者于2025年3月和11月从泰国被遣返，他们的访谈直接提供了指认他的情报。
拉马克里希南所运作的模式非常明确。受害者在德里被招募，承诺在泰国获得合法工作，随后被转移到曼谷，再被引导至缅甸Myawaddy地区，该地区在2024年被民族武装团体控制后，成为一个结构化的网络犯罪中心。
一旦进入KK Park，受害者面临错误拘禁、身体虐待以及被迫参与全球范围内的加密投资诈骗和情感欺诈，包括针对印度的受害者。
中央调查局表示，在拉马克里希南的孟买住所进行的搜查中，发现了与其在缅甸和柬埔寨的行动相关的有罪证据，确认该网络超越了单一的复合体或地理区域。
该机构明确指出，他是“贩运无辜印度公民至缅甸网络诈骗复合体的关键头目”，并表示将继续追查其他被控人员，包括外国国籍的嫌疑人。
这次逮捕的重要性在于，证据链现已记录并跨境。这不是基于间接证据的逮捕，而是通过幸存者证词、数字取证和国际遣返协调建立的案件。
构成此次逮捕的调查架构可以复制到同一网络的其他节点。东南亚的加密诈骗基础设施应将此视为一个成功的案例，而非孤立的行动。
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