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新的研究表明，中国的洗钱网络正在越来越多地利用比特币和其他数字资产来规避严格的资本管制。这些网络不仅服务于国内的洗钱活动，还与西方犯罪集团建立了联系，形成了全球化的洗钱体系。
中国长期以来对资本外流的限制正受到自身犯罪网络的挑战，这些网络日益依赖比特币和其他数字资产进行跨境资金转移。
主要发现：
中国的洗钱网络越来越多地使用比特币和USDT来规避严格的资本管制。
这些网络还为西方犯罪集团提供服务，包括芬太尼供应链。
研究人员警告称，加密货币驱动的洗钱行为已全球化，单一司法管辖区难以独自应对。
本月，皇家联合服务研究所金融与安全中心的高级研究员凯瑟琳·韦斯特莫尔发表的一篇论文指出，加密货币已成为中国地下金融体系的核心支柱。
洗钱网络利用加密货币规避资本管制
韦斯特莫尔表示，中国洗钱组织（CMLOs）现在常常使用虚拟资产作为非法现金的转移渠道。
她写道：“越来越多的CMLOs在其操作中融入了加密货币，为犯罪分子提供比特币或稳定币如Tether USDT，以换取他们的脏钱。”
这些数字资产成为个人悄然将财富转移至海外的工具，绕过限制资金流出国境的严格管制。
这一变化正值加密相关犯罪的整体激增之际。根据Chainalysis的数据，2025年投资者损失超过23亿美元，而2024年“猪肉屠宰”骗局则使受害者损失达40亿美元。
韦斯特莫尔的研究为这一现象增添了新的维度，显示中国洗钱团伙已成为西方犯罪活动的重要金融中介，包括芬太尼供应链。
报告描述了如何将美国收集的毒品收益转换为比特币或USDT，然后转移至富有的中国客户的离岸账户，以寻求隐秘的资金转移渠道。
新剧集已上线。我们发现了5亿美元的加密支付和洗钱活动。
