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区块链分析专家指出，一个与非法在线市场相关的基于Telegram的托管服务正在终止运营，已退还超过1.3亿美元的稳定币，这一举动可能会对加密诈骗的主要枢纽造成重大影响。

根据区块链分析公司Bitrace提供的数据，自2026年初以来，与Huione Group相关联的土豆担保（Tudou Guarantee）已向该集团的公共商家退还了1.3亿美元的泰达币USDT。退款从1月1日的约370万美元起步，周日达到约1810万美元的峰值。

Bitrace的截图显示，该公司似乎在周五通过其Telegram频道正式宣布了终止运营的决定。

Huione Group是一家总部位于柬埔寨的金融集团，经营着支付服务Huione Pay和加密货币交易所Huione Crypto，以及Huione Guarantee。

退款信号预示诈骗活动可能减缓

这一发展可能导致网络钓鱼和“杀猪盘”诈骗活动的明显减少，因为这些诈骗服务由该市场上的数百家供应商提供。

去年12月，一位投资者在一场由人工智能驱动的“杀猪盘”爱情诈骗中损失了全部比特币（BTC）退休金，诈骗者通过长期的情感操控成功说服投资者转移其资金。

根据区块链安全公司CertiK的统计数据，钓鱼诈骗已成为继供应链漏洞之后的第二大威胁，在2025年发生的248起事件中，造成加密货币投资者累计损失7.22亿美元。

Elliptic揭露890亿美元加密资产和数千个与诈骗市场相关的钱包

Elliptic成功识别了数千个与土豆担保的供应商和运营相关的钱包地址，帮助用户有效规避这一危险实体。

该区块链安全公司在2025年1月发布的报告中标记了这些非法钱包接收的890亿美元加密资产。

统计显示，土豆担保的交易总额至少达到240亿美元，其运营日益依赖于加密货币基础设施。

2024年9月，该市场推出了一种基于美元的稳定币，作为其最新的加密货币业务拓展，之前已推出区块链、加密货币交易所和消息应用程序。

在Elliptic于2024年7月揭露其为价值数十亿美元的在线诈骗者市场后，土豆担保更名自Huione Guarantee。

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