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韩国第二大加密货币交易所Bithumb，因监管机构加强反洗钱措施的执法，可能面临最长六个月的部分业务暂停。

根据当地媒体的报道，韩国金融情报单位（FIU）已依据《特定金融交易信息报告与使用法》，向Bithumb发出为期六个月的部分业务暂停预先通知，原因是其在反洗钱和客户身份验证方面存在失职。监管机构对Bithumb与未注册的海外虚拟资产服务提供商的交易表示担忧，并指出其客户尽职调查存在不足。

FIU还对Bithumb的首席执行官发出训戒警告，这被视为严重处罚，可能影响其连任或未来职务。预计监管部门将在三月下旬召开制裁审议会，以决定是否采取最终措施。Bithumb方面向News1表示，该行动仍处于预先通知阶段，制裁范围可能会有所调整。

发言人表示：“这一措施尚未成为最终制裁，目前处于预先通知阶段，制裁审议过程中可能会有部分调整。”他补充说，“限制仅适用于新会员对虚拟资产的转移（提币）。”

一旦最终决定实施，该暂停措施将限制新用户将数字资产提离平台。Bithumb尚未对Cointelegraph的置评请求作出回应。

此通知是在韩国金融服务委员会（FSC）因未能及时发现Bithumb内部系统缺陷而受到审查之后发布的。此前，Bithumb在2月6日的促销活动中，误将每位用户发放2000枚比特币（BTC），而非2000韩元（1.40美元），导致累计发放62万枚比特币，当时市值约为43亿美元。

韩国监管机构加大反洗钱监管力度

韩国监管机构正寻求对涉嫌违反反洗钱（AML）及了解客户（KYC）规定的加密货币交易所实施更严格的制裁。

2025年11月，FIU因类似违规行为对加密货币交易所Upbit母公司Dunamu处以三个月的部分业务暂停及352亿韩元（2500万美元）罚款。

加密货币交易所Korbit也于2025年12月收到警告，并被处以27.3亿韩元（190万美元）罚款。

这些行政处罚均源于与境外加密服务提供商的交易及客户身份核查不严等问题。

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