JPMorgan因涉嫌参与3.28亿美元加密庞氏骗局被投资者起诉
2026-03-12 19:00:56
作者：佚名
来源：本站整理
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投资者于周二在美国加州北区联邦地方法院提起集体诉讼，指控JPMorgan在已倒闭的GoliathVentures运营的3.28亿美元加密庞氏骗局中未能阻止可疑交易，并允许该公司利用其银行基础设施收取投资者资金。
诉状称，JPMorgan自2023年1月至2025年5月或6月期间为Goliath提供唯一银行服务，Goliath通过超过2000名投资者获取至少3.28亿美元。其中约2.53亿美元存入JPMorgan的0305账户，约1.23亿美元被转至Goliath在Coinbase持有的钱包。
此前，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于2月24日宣布逮捕GoliathCEOChristopherDelgado，其面临最高30年联邦监禁。检方称Goliath（前称Gen-ZVentureFirm）于2023年1月至2026年1月期间运营该骗局。另一份刑事诉状显示，Goliath还在BankofAmerica持有商业账户，Delgado为该账户的共同签署人。
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