币态网
美国检察官已采取行动，没收344万美元的USDt，这些资金据称与一项加密投资骗局有关，该骗局诱使受害者将以太币发送到由诈骗分子控制的钱包。
美国联邦检察官已提起民事没收行动，试图追回约344万USDT，这些资金与一起针对多个州受害者的网络加密投资骗局有关。
根据马萨诸塞州联邦检察官办公室的公告，这些资金与诱导受害者将加密货币转入诈骗分子控制的钱包的骗局相关。有关当局表示，他们已于2025年二月和三月查获了这些USDT，并正请求法院批准对这些资产的永久性没收。
检方指出：“在此类诈骗中，骗子通过操纵手段获取受害者资金”，并补充称，他们会先建立受害者的信任，然后诱骗受害者投资于虚假的投资计划。
调查始于2024年末，当时至少有四人报告了损失，包括两名马萨诸塞州居民以及犹他州和南卡罗来纳州的其他受害者。
虚假以太坊投资骗局
在该案件中，诈骗分子通过疑似误发的信息接触受害者，这类信息通常以短信或加密应用如WhatsApp和Telegram发送。
在建立信任后，诈骗者声称推出一项“专属”的以太坊投资机会，并声称有实物黄金作为背书。受害者被指导购买以太坊（ETH），并将其转入诈骗分子指定的钱包地址。
公告称，法庭文件显示，一旦ETH到达相关钱包，这些资产会被转至中间地址，通过中转后兑换为USDT，并最终进入由诈骗分子控制的非托管钱包。
美国查封更多与加密骗局相关的加密资产
美国监管机构近期查封了更多与欺诈方案相关的加密资产。马萨诸塞州检察官办公室曾针对一起2024年针对该州居民的“网络恋情骗局”提起民事没收诉讼，试图追回约32.78万美元的USDT，调查人员认为这笔资金与诈骗直接相关。
在另一起案件中，北卡罗来纳州联邦执法部门查封了逾6100万美元的USDT，这笔资金被指与一起“大型杀猪盘”骗局相关，涉案平台通过虚假投资平台骗取受害人投资。
上月，稳定币发行方Tether表示，过去三年已冻结约42亿美元与涉嫌违法活动有关的USDT，显示出其与执法部门之间的合作正在加强。
