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韩国对加密货币交易所Bithumb处以368亿韩元（约2450万美元）罚款，并实施为期六个月的部分业务暂停，原因是该交易所存在665万起反洗钱违规行为。监管机构发现Bithumb未能遵守客户身份核查等反洗钱要求，协助处理了涉及未注册海外服务提供商的多笔加密货币转账。
作者：Ezra Reguerra专职撰稿人
由Bryan O'Shea审阅编辑
韩国对加密货币交易所Bithumb处以368亿韩元（约2450万美元）罚款，并对其部分业务实施为期六个月的暂停。这一决定是由于在反洗钱（AML）检查中发现了大量违规行为。
违规行为及处罚背景
据韩联社报道，监管机构在AML检查中发现Bithumb存在约665万起违规行为，包括未能落实客户身份核查、交易限制和记录保存等要求。Bithumb在未遵循韩国反洗钱规定的情况下，协助处理了45772笔涉及18家未注册境外虚拟资产服务提供商的加密货币转账。
金融服务委员会（FSC）下属的金融情报部门（FIU）在召开关于该交易所合规性的审议委员会后，决定实施上述处罚。这一制裁是韩国对加密货币交易所开出的最大罚款，显示出监管部门对AML合规的重视。
部分业务暂停措施
根据此次措施，自3月27日至9月26日，Bithumb将被禁止为新客户处理外部加密货币转账，持续六个月。然而，现有用户的交易将不受影响，新客户仍可在交易所内买卖加密货币及存取韩元。
FIU表示，曾多次警告Bithumb停止与未注册境外加密公司进行交易，但该交易所未能采取有效措施。3月9日，FIU已向Bithumb发出部分暂停的预告，因担忧其存在违规行为。
反洗钱执法力度加大
除了Bithumb，FIU还对其他多家韩国交易所因反洗钱违规行为实施了罚款。例如，2025年2月，因Upbit与未注册VASP交易违规，监管机构对其新用户的加密货币存取业务实施了三个月的限制，并处以352亿韩元（约2350万美元）的罚款。
整顿行动还波及加密货币交易所Korbit，2025年12月，FIU因其在反洗钱及客户核查方面的违规行为，处以27.3亿韩元（约180万美元）罚款及警告。
