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英国通过切断“合法”加密货币联系制裁200亿美元诈骗市场18分钟前
据估计，从2021年至2025年，鑫币处理的非法资金流超过199亿美元，该平台与多种其他非法服务有着紧密联系。
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英国政府正在采取行动，打击一家交易总额达到200亿美元的中文加密担保市场，实施全面制裁，目的是切断该平台获取加密货币的渠道。
根据英国外交、联邦及发展事务部周四发布的声明，Xinbi 提供基于加密货币的服务、诈骗工具及其他非法服务，成为不法分子的关键支撑，并在东南亚多个诈骗中心中扮演核心角色。
该机构表示：“英国的制裁将使该平台与合法加密生态系统隔离，严重扰乱其运营，因为制裁将影响其进行加密货币交易的能力。”
声明中强调了合法与非法加密生态系统的区分，旨在提升行业形象。
根据制裁要求，所有与Xinbi相关的英国资产将被冻结，该平台被禁止参与英国的金融、贸易及出入境网络。英国的企业、银行、加密公司及个人均被禁止向Xinbi提供商品、服务、贷款或投资。
打击重点：关键基础设施
Chainalysis的估算显示，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元的资金，并与多种非法服务深度交织。
近期的制裁对象还包括Thet Li，其被指控管理总部位于柬埔寨的Prince Group的国际金融网络，该集团涉嫌策划大规模加密诈骗项目。
另一名被制裁者Hu Xiaowei，亦被指与Prince Group的金融网络及其关联的诈骗园区#8 Park有关。
区块链分析公司Chainalysis在周四的报告中指出，此次制裁针对的是诈骗生态系统的进出通道，这些通道支持大规模欺诈，充分利用了加密轨道的高效性和无国界特性。
报告还提到：“通过将一家知名中文担保市场列入黑名单，FCDO正在打击为诈骗运营商提供支付和营销服务的商业市场。”
传统金融体系（如电汇）长期以来被用于洗钱和诈骗，主要由于其规模和全球覆盖能力。
金融行动特别工作组预计，全球GDP的2%到5%通过传统金融体系被洗钱，而Chainalysis认为，不到1%的加密交易与非法活动有关。
美国方面也在加大对非法加密运营的制裁力度。本月初，财政部制裁了六名个人和两家实体，指控他们参与了由朝鲜发起的IT从业者欺诈网络，朝鲜频繁针对加密行业实施攻击。
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